Kılıç Group ile Süper Group’a Eş Zamanlı Denetim: “Riskli Şirket” Alarmı
ANKARA — Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’ndan müfettiş ekipleri, Kılıç Group ve Süper Group bünyesinde eş zamanlı mali ve ticari kayıt denetimlerine başladı. Denetimlerin, maliye tarafından kullanılan yapay zekâ destekli analiz sistemi KURGAN’ın bu şirketleri “riskli” kategorisine alması üzerine başlatıldığı ileri sürüldü.KURGAN Sinyal Verdi: Denetimlerin GerekçesiEdinilen bilgilere göre denetimlerin çıkış noktası, Maliye Bakanlığı’nın KURGAN adlı analiz sisteminin yaptığı risk değerlendirmesi oldu.
KURGAN, bu iki şirket grubunu “yüksek riskli” kategorisinde tanımladı.Tüm Kayıtlar Mercek AltındaMüfettişler; şirketlerin muhasebe defterlerinden mali tablolarına, fatura kayıtlarından gümrük beyannamelerine kadar kapsamlı bir inceleme yürütüyor. Özellikle ihracat beyanları ile fiili ürün çıkışları arasındaki farkların detaylı şekilde araştırıldığı belirtiliyor.Hayali İhracat İddialarıDenetim dosyalarında öne çıkan başlıklardan biri de “hayali ihracat”. Müfettişlerin, beyan edilen ihracat rakamlarının gerçekten yurtdışına çıkan ürünlerle örtüşüp örtüşmediğini analiz ettiği ifade ediliyor.Şirketlerin Profili: Tekstil Ağırlıklı FaaliyetSüper Group’un ev tekstili ve perdeli kumaş üretiminde faaliyet gösterdiği; Kılıç Group’un ise nevresim, çarşaf ve otel tekstili alanında iş yaptığı aktarılıyor. Her iki grupta da yönetim kademesinde yer alan isimlerin mali işlemleri ayrıca inceleniyor.
Bu kapsamda Ali Kılıç, Mehmet Rahim Kılıç, Mehmet Ali Kılıç, Mehmet Yasuboğa ve İbrahim Yasuboğa’nın da incelemede olduğu konuşuluyor. Gözler Can Holding ve Houstanbul ProjesindeKulislerde, Kılıç Group ve Süper Group’un Can Holding ile olan ticari ilişkilerinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği konuşuluyor. Ayrıca, Süper Group’un Mehmet Emin Karamehmet’e ait bazı şirketlerle ilgilendiği ve bu süreçlerin Sertaç Yiğit tarafından yürütüldüğü iddiası da denetim dosyalarında yer bulmuş durumda.
İddialar arasında, iki grubun ABD merkezli “Houstanbul” adlı tartışmalı gayrimenkul projesine yatırım yaptığı bilgisi de bulunuyor.Zamanlama Dikkat Çekiyor: 11 Eylül Operasyonuyla Eş ZamanlıDenetimlerin zamanlaması, 11 Eylül’de başlayan ve 121 şirkete kayyum atanmasıyla sonuçlanan Can Holding operasyonuyla çakışıyor. Bu süreçte “kara para aklama” ve “örgütlü dolandırıcılık” suçlamaları gündeme gelmiş, holdingin yurtdışı projeleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.Bakanlıklardan Açıklama YokHazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, devam eden denetimlerle ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.
